Delitto di Usura

Movimento Vittime dell'Usura e della Estorsione Bancaria.
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Antiriciclaggio: banche e/o intermediari finanziari, occhio alle sanzioni!.

Posto che fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, è indubbio che la normativa in vigore dal 4 luglio scorso, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio chiama i protagonisti e attori a maggiori responsabilità.

Son quasi trent’anni che esiste questa normativa nel nostro Paese – peraltro operativa in mezzo mondo per effetto dell’adesione al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – e ancora oggi, per molte banche o Intermediari finanziari il rispetto di tale disciplina appare ancora in alto mare....

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