Delitto di Usura

Movimento Vittime dell'Usura e della Estorsione Bancaria.
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Antiriciclaggio, intesa sanpaolo segnalata a min.economia, rischia multa da 30 milioni.

Intesa, con il direttore di una sua filiale di private banking, è stata segnalata dalla Gdf al Tesoro e alla Banca d’Italia. L’istituto "non ha adempiuto agli obblighi di informazione davanti a operazioni sospette per oltre 77 milioni”. Solo 3 anni dopo le operazioni (dopo l’intervento dei finanzieri), la banca si è mossa...

http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/un-intesa-sospetta-banca-bazoli-messina-rischia-multa-30-88702.htm


antiriciclaggio-intesa-sanpaolo-segnalata-a-mineconomia-rischia-multa-da-30-milioni-1416466646b.html