Delitto di Usura

Movimento Vittime dell'Usura e della Estorsione Bancaria.
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Fisco: quando scatta la segnalazione del conto corrente.

La segnalazione di operazione sospetta (SOS) deve essere effettuata dal professionista ogni qual volta abbia motivi per sospettare operazioni illecite o di riciclaggio da parte di un suo cliente. Nel caso di una banca, è sufficiente che ci sia un’evidente sproporzionetra le operazioni finanziare del correntista e la sua effettiva attività professionale. Lo conferma la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che con sentenza depositata lunedì condanna un famoso istituto bancario e un suo impiegato alla sanzione amministrativa di 350mila euro...

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